金信诺：关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

　　 深圳金信诺高新技术股份有限公司

　　 关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于近日收到公司独立董事屈先富先生提交的书面辞职报告，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。屈先富先生连任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，屈先富先生将不再担任公司任何职务。

　　 鉴于屈先富先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，屈先富先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，屈先富先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

　　 屈先富先生上述职务的原定任期为 2017 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 19 日。截止本公告日，屈先富先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时其本人承诺自申报离任日起六个月内，若有新增公司股份将予以全部锁定。屈先富先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对屈先富先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名黄文锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。黄文锋先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书，补选的独立董事候选人仍需经公司股东大会审议。

　　 黄文锋先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第三届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　 1/3黄文锋先生的个人简历请见附件。特此公告。

　　 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

　　 2019 年 11 月 27 日

　　 2/3附件

　　 黄文锋先生简历如下：

　　 黄文锋先生，1965 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。管理学会计学博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省财经学会、经济学会常务理事，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001 年至 2004 年在广东金融学院任教会计；2005 年至今在暨南大学管理学院任会计学教授。

　　 黄文锋先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。

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责任编辑：小浪快报